Банки блокируют счета россиян

В последние месяцы многие россияне столкнулись с блокировкой счета банком.

Под блокировку попадают подозрительные операции. 25 июля вступил в силу закон о блокировке счетов и приостановлении операции до 2-х дней, если банк посчитает ее подозрительной.

Какие операции попадают под блокировку?

1. Частые переводы небольших сумм.

2. Операции с криптовалютой, покупка и продажа P-to-P.

3. Международные переводы в личных целях.

4. Получение или переводы в адрес структур, которые Банк России считает опасными.

5. Дропперы, их счета используются как транзитные.

Если банк заблокирует у вас счет, то необходимо обратится в банк за разъяснениями. Возможно блокировка ошибочная или операцию необходимо подтвердить документально.

Если с банком не удастся решить вопрос в этом случае нужно обращаться к финансовому юристу.

Будьте внимательны ко всем банковским операциям.

У вас банк блокировал счета или операции?