Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве России одобрила новый законопроект, направленный на усиление контроля над операциями с драгоценными металлами и камнями. Согласно информации, полученной от источника, близкого к комиссии, банки и другие кредитные организации будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о таких операциях.

Предлагаемые изменения затронут закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Основная цель нововведений - создание более эффективного механизма борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ключевые положения законопроекта включают:

1. Обязательное информирование Росфинмониторинга о операциях с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей.
2. Передача сведений о движении средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся куплей-продажей драгоценностей.
3. Отчетность о продаже физическим лицам слитков, монет из драгметаллов и обработанных алмазов.
4. Введение специального учета для компаний и предпринимателей, работающих в сфере драгоценных металлов и камней.
5. Запрет на проведение операций по счетам лиц, не прошедших специальный учет.

Эти меры призваны повысить прозрачность рынка драгоценных металлов и камней, а также предотвратить использование этой сферы для незаконных финансовых операций. Дополнительно стоит отметить, что данный законопроект является частью более широкой стратегии государства по усилению контроля над финансовыми потоками. Ожидается, что его принятие поможет не только в борьбе с отмыванием денег, но и в повышении налоговых сборов в этом секторе экономики.

Эксперты отмечают, что новые правила могут привести к некоторому усложнению процедур для легальных участников рынка, но в долгосрочной перспективе должны способствовать оздоровлению отрасли и укреплению позиций добросовестных предпринимателей. Законопроект еще должен пройти обсуждение в Государственной Думе, и не исключено, что в ходе дебатов в него могут быть внесены дополнительные изменения и уточнения.

Источник: ТАСС